Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ) объявил о задержании группы столичных банкиров, которую подозревают в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, передает «Интерфакс».

Среди мошенников – советник председателя правления «Темпбанка» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко. По данным ДЭБа, Ефремов лично проводил незаконные финансовые операции.

В числе заказчиков были не только коммерческие организации, но государственные учреждения. За свои услуги мошенники назначали комиссию в размере 3–9% с коммерческих организаций, 12–17% – с государственных учреждений.

Следователи ДЭБа в ходе обыска изъяли более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также 100 тыс. долларов. На данный момент арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых свыше 21 млн рублей.

Ефремов, Маргарита и Наталья Савченко в настоящее время находятся под домашним арестом.