МВД России заподозрило бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина в легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 год перевели из Банка Москвы не менее 50 млрд рублей на счета кипрских фирм-однодневок. В дальнейшем обвиняемые легализовали более 623 млн через аффилированные к ним кипрские компании.
В России Андрей Бородин также обвиняется в многомиллиардном мошенничестве и незаконном выводе средств. В начале 2013 года Великобритания предоставила политическое убежище экс-банкиру, усмотрев политическую подоплеку его преследования.
Атлас
Материалы по теме
Источник: PBWM.ru
-
21.04 15:18 Рыбаков Фонд проведет круглый стол «Филантропы в образовании»
-
16.03 13:18 А-Клуб получил награду за лучший сервис private banking в России
-
20.12 00:05 Названы лауреаты WEALTH Navigator Awards 2022
-
29.11 10:59 Объявлен шорт-лист WEALTH Navigator Awards 2022
-
09.06 14:01 В Санкт-Петербурге открылся второй А-Клуб в обновленном формате
-
07.12 01:56 Названы победители SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
-
06.12 20:00 Началась церемония SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
-
10.11 16:20 Проект об устойчивом развитии +1 наградит лучшие стратегии Управления Изменениями 11 ноября
-
10.11 10:54 Фонд Хабенского предлагает альтернативу новогодним корпоративным подаркам
-
12.09 16:04 «Высокий полет Мелвина Соколски» в «Галерее Люмьер»
-
12.09 16:02 «Сиена на заре Ренессанса» в ГМИИ им. Пушкина
-
12.09 16:01 «Папа» в «Современнике»
-
12.09 16:00 Пир в Театре Романа Виктюка
Оставить комментарий