МВД России заподозрило бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина в легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 год перевели из Банка Москвы не менее 50 млрд рублей на счета кипрских фирм-однодневок. В дальнейшем обвиняемые легализовали более 623 млн через аффилированные к ним кипрские компании.
В России Андрей Бородин также обвиняется в многомиллиардном мошенничестве и незаконном выводе средств. В начале 2013 года Великобритания предоставила политическое убежище экс-банкиру, усмотрев политическую подоплеку его преследования.
Атлас
Материалы по теме
Источник: PBWM.ru
-
22.07 11:18 «Лига Ставок» – лидер российского беттинга по доле VIP-игроков
-
03.07 14:17 «МБ РУС» выводит на российский рынок грузовики Forland
-
19.06 15:04 «Тур с Иванушками». В кино
-
14.06 16:50 Перформанс EXEED и SOUND UP
-
06.06 15:00 Концерт EXEED в Московской консерватории
-
17.05 17:55 EXEED и Московская консерватория: партнерство продолжается
-
14.05 19:23 «СберСтрахование жизни» рассказала об итогах I квартала
-
03.05 13:33 Новая коллекция «Элизиум» от Togas. Вдохновение античностью
-
26.04 16:31 Бренд HONGQI в Московском музее современного искусства
-
10.04 12:01 Старт продаж коллекции EXEED by Chapurin
-
04.04 17:16 Искусство инноваций: автомобиль SERES AITO M5 – яркий экспонат Art Russia 2024
-
20.03 17:28 В Москве пройдет Российский форум частного капитала
-
26.02 16:12 EXEED поддерживает выставку «Группа «13». В переулках эпохи»
-
19.12 12:00 WEALTH Navigator Awards 2023: назван лучший банк для состоятельных клиентов
Оставить комментарий