Налоговые органы Испании угрожают судебным преследованием полутора тысячам граждан, держащих средства в оффшорных фондах швейцарского private bank HSBC, сообщает WealthBriefing. Испанцам дали срок до конца месяца, чтобы задекларировать в общей сложности 6 млрд евро, в противном случае налоговики обратятся в суд.

Претензии к испанцам от местных налоговых органов начались после того, как бывший сотрудник банка HSBC украл данные о тысячах банковских счетах и их владельцах из разных стран. Информацию он передал властям Франции, которые поделились с правительствами других стран. Многие клиенты HSBC пока игнорируют требования налоговых органов своих государств, так как считают, что суды не примут к сведению данные, полученные незаконным путем.