Ведущий специалист Мастер-банка Мери Теванян задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем, пишут «Ведомости» со ссылкой на департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России. Предположительно, в день через Теванян проходило более 500 млн отмываемых рублей.

«Теванян оказывала содействие в перечислении денег на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания, — рассказали в ДЭБ. — При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», – рассказали издательству в ДЭБ.