Минфин разработал поправки, серьезно ужесточающие валютный контроль при экспортно-импортных операциях. Похоже, правительство считает, что через неполученную экспортную выручку, непоставки оплаченного импорта и фиктивные грузовые таможенные декларации из страны выводится большая часть капитала, пишут «Ведомости».
Поправки не дадут закрыть не проведенную до конца фиктивную сделку, даже если зарубежная компания, которой перечислены деньги за фиктивные товары или услуги, перейдет на обслуживание в другой банк. Информацию о том, куда перешла на обслуживание компания, придется предоставить Росфинмониторингу. Поправки также ужесточают санкции за неполучение выручки из-за границы. Это и сейчас уголовно наказуемое деяние, но статья УК почти не применяется из-за того, что средства отмываются через фирмы-однодневки.
Источник: PBWM
-
10.04 12:01 Старт продаж коллекции EXEED by Chapurin
-
04.04 17:16 Искусство инноваций: автомобиль SERES AITO M5 – яркий экспонат Art Russia 2024
-
20.03 17:28 В Москве пройдет Российский форум частного капитала
-
26.02 16:12 EXEED поддерживает выставку «Группа «13». В переулках эпохи»
-
19.12 12:00 WEALTH Navigator Awards 2023: назван лучший банк для состоятельных клиентов
-
20.10 14:31 «Иванушки» на пол-ярда
-
04.09 10:24 Новое место притяжения: пляж А-Клуба в Бодруме
-
21.04 15:18 Рыбаков Фонд проведет круглый стол «Филантропы в образовании»
-
16.03 13:18 А-Клуб получил награду за лучший сервис private banking в России
-
20.12 00:05 Названы лауреаты WEALTH Navigator Awards 2022
-
09.06 14:01 В Санкт-Петербурге открылся второй А-Клуб в обновленном формате
-
07.12 01:56 Названы победители SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
-
06.12 20:00 Началась церемония SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Оставить комментарий