Постоянный адрес статьи:
https://pbwm.ru/articles/v-ssha-raskryta-krupneyshaya-firma-po-otmyvaniyu-deneg
Дата публикации
29.05
16:51
Рубрики:
Экспертиза
Напечатать страницу
Власти США обвиняют владельцев и операторов электронной обменной системы Liberty Reserve в незаконном отмывании 6 млрд долларов, сообщается на сайте Министерства юстиции США. Это будет крупнейшим судебным процессом для американских органов по делу о легализации денег.
Liberty Reserve оказалась финансовым хабом для киберпреступников, создателей финансовых пирамид, производителей детской порнографии, воров персональных данных и других нечистых перед законом людей. Этой системой воспользовались более 1 млн человек во всем мире.
Фирма зарегистрирована на Коста-Рике, а ее основатель – выходец из Киева Артур Будовский, передает BBC Russian. Он был арестован в Испании и ждет экстрадиции в США. Всего к суду привлечены семь руководителей и сотрудников компании.
Источник: PBWM.ru