МВД России задержали семерых участников группировки по подозрению в выводе средств, сообщается на сайте министерства. За последние пять лет злоумышленники помогли легализовать свыше 36 млрд рублей.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, клиентские деньги переводились на счета фирм-однодневок, обналичивались, отправлялись в банки Прибалтики и Кипра и легализовывались путем приобретения объектов недвижимости. Незаконная выручка от операций составила более 575 млн рублей.

Всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек. Для реализации схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков и более 100 российских и зарубежных фирм.

Материалы по теме

• В США раскрыта крупнейшая фирма по отмыванию денег