Постоянный адрес статьи:
https://pbwm.ru/articles/ssha-mogut-arestovat-nedvizhimost-svyazannuyu-s-delom-magnitskogo
Дата публикации
11.09
13:54
Рубрики:
Экспертиза
Напечатать страницу
Прокуратура США намерена конфисковать нью-йоркскую недвижимость, используемую для отмывания части средств из 230 млн долларов, хищение которых раскрыл Сергей Магнитский, пишет Wall Street Journal. Соответствующий гражданский иск был подан в суд Манхэттена.
Иск подан против 11 компаний: кипрской Prevezon Holdings и ее американских «дочек», которые, по версии обвинения, участвовали в отмывании денег путем приобретения недвижимости. В частности, были куплены четыре роскошных квартиры и два коммерческих объекта на Манхэттене.
99% Prevezon Holdings владеет сын чиновника правительства Московской области Денис Кацыв.
Источник: PBWM.ru