МВД России заподозрило бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина в легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 год перевели из Банка Москвы не менее 50 млрд рублей на счета кипрских фирм-однодневок. В дальнейшем обвиняемые легализовали более 623 млн через аффилированные к ним кипрские компании.
В России Андрей Бородин также обвиняется в многомиллиардном мошенничестве и незаконном выводе средств. В начале 2013 года Великобритания предоставила политическое убежище экс-банкиру, усмотрев политическую подоплеку его преследования.
Атлас
Материалы по теме
Источник: PBWM.ru
-
10.04 12:01 Старт продаж коллекции EXEED by Chapurin
-
04.04 17:16 Искусство инноваций: автомобиль SERES AITO M5 – яркий экспонат Art Russia 2024
-
20.03 17:28 В Москве пройдет Российский форум частного капитала
-
26.02 16:12 EXEED поддерживает выставку «Группа «13». В переулках эпохи»
-
19.12 12:00 WEALTH Navigator Awards 2023: назван лучший банк для состоятельных клиентов
-
20.10 14:31 «Иванушки» на пол-ярда
-
04.09 10:24 Новое место притяжения: пляж А-Клуба в Бодруме
-
21.04 15:18 Рыбаков Фонд проведет круглый стол «Филантропы в образовании»
-
16.03 13:18 А-Клуб получил награду за лучший сервис private banking в России
-
20.12 00:05 Названы лауреаты WEALTH Navigator Awards 2022
-
09.06 14:01 В Санкт-Петербурге открылся второй А-Клуб в обновленном формате
-
07.12 01:56 Названы победители SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
-
06.12 20:00 Началась церемония SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Оставить комментарий