Постоянный адрес статьи:
https://pbwm.ru/articles/finansovaya-politsiya-italii-dobralas-do-korporativnyh-klientov-hsbc
Дата публикации
24.05
16:39
Рубрики:
Индустрия
,
Экспертиза
Напечатать страницу
Около 400 счетов итальянских фирм из женевского подразделения банка HSBC изучает в настоящее время отдел итальянской полиции по борьбе с финансовыми преступлениями, сообщает газета Corriere della Sera. Проверка записей проводится в рамках масштабного расследования фактов уклонения граждан Италии от налогов.
Ранее стало известно, что финансовая полиция Италии может арестовать семь тыс. счетов в женевском подразделении банка HSBC в связи с расследованием фактов уклонения граждан Италии от налогов. Следствие ведется совместно властями Турина и полицией Франции. Под подозрение попали счета граждан Италии, открытые в период с 2006 по 2008 годы.
Источник: PBWM